SCAM на Uniswap: как устроены «непродаваемые» токены и как не потерять деньги на DEX

За последние дни мне стали писать заметно чаще — уже третий раз за неделю — с криками о помощи: люди теряют деньги, покупая скам‑монеты на Uniswap. И почти всегда сценарий один и тот же: токен покупается без проблем, а продать его невозможно.

Схема не новая — ей столько же лет, сколько и автоматическим маркет‑мейкерам (AMM). Но из-за агрессивного маркетинга в Telegram и вечного FOMO она продолжает работать.

Как устроен скам на Uniswap: «купить можно, продать нельзя»

Uniswap (как и большинство DEX на AMM) устроен так, что любой может создать токен и добавить ликвидность, создав пару. При этом сам факт существования пары и ликвидности не означает, что токен безопасен.

Ключевой момент: контракт токена по умолчанию никто не “проверяет” — ни Uniswap, ни интерфейсы-агрегаторы. А значит, содержимое стандартных методов может быть каким угодно.

Типичный трюк — модифицированный метод transfer (или логика в transferFrom):

• для покупок всё работает штатно — вы получаете токены на кошелёк;
• для продаж включается дополнительная проверка отправителя/получателя;
• в итоге перевести токены обратно в пул (чтобы продать) могут только “разрешённые” адреса — чаще всего адреса мошенника.

Снаружи это выглядит правдоподобно: ликвидность есть, сделки идут, цена двигается. Но для обычного пользователя это ловушка — выхода из позиции нет.

Почему жертвы не замечают подвох

В большинстве кейсов люди смотрят DEX‑статистику (например, DEXTools): объёмы, ликвидность, число сделок — и делают вывод, что «вроде всё нормально». Более того, иногда в ленте видны и продажи — просто их делают те самые разрешённые адреса или заранее подготовленные кошельки, чтобы создать иллюзию честных торгов.

Отдельно удивляет другое: почти все случаи — на крупные суммы. Люди заходят «на всю котлету», условные $20k+, потому что жажда наживы затуманивает разум, а жёсткое FOMO побеждает.

Я даже отдельно опрашивал пострадавших: как проверяли монету и откуда про неё узнали. Ответ почти всегда один: пришли из Telegram‑каналов, где агрессивно обещали «желанные иксы». Никакого ресёрча не проводили — просто доверились авторам из ТГ.

Что проверять перед покупкой новой монеты на DEX

Ниже — базовый чек‑лист, который реально снижает риск. Он не даёт 100% гарантии, но отсеивает большую часть мусора.

1) CoinMarketCap и верификация токена

Сначала смотрю CoinMarketCap:

• есть ли у токена страница на CMC и пройдена ли верификация;
• на каких ещё биржах торгуется монета (и торгуется ли вообще кроме одной пары на Uniswap);
• правильный ли адрес контракта (люди часто путают страницу пары на Uniswap со страницей самого токена).

Важно понимать: пара на Uniswap подтягивается автоматически, и создать её может кто угодно. Наличие пары — не знак качества.

2) Аудит смарт‑контракта

Дальше — аудит. В идеале от компаний уровня CertiK, Hashlock, Hacken. Отсутствие аудита не всегда означает скам, но для «новой монеты с иксами» это уже красный флаг.

3) Тестовая покупка и продажа

Перед тем как заходить серьёзной суммой, делаю простую вещь: покупаю и сразу продаю на небольшую сумму. Это банально, но часто спасает: если продажа не проходит, вы теряете копейки, а не депозит.

4) Предупреждения в интерфейсе DEX

Некоторые интерфейсы DEX/агрегаторы всё же показывают предупреждения, что у токена может быть заблокирована продажа или есть подозрительные условия. Не игнорируйте эти алерты — они появляются не просто так.

Вместо вывода

DEX дают свободу — но вместе со свободой приходит ответственность. Если вам «заливают» монету из Telegram‑канала с обещанием быстрых иксов, воспринимайте это как повод включить холодную голову и пройти хотя бы минимальную проверку.

А вы уже сталкивались со скамом на DEX? Напишите — интересно собрать реальную статистику и типовые сценарии.